CNI International News

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၂

ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့် Groupe d'action financière (GAFI) ဟုခေါ်သည့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုအဖွဲ့ (ငွေကြေး ခဝါချမှုဆိုင်ရာ-FATF) အဖွဲ့သည် စက်မှုထိပ်သီး ၇ နိုင်ငံ (G-7) ၏ အစပျိုးမျိုးမှုဖြင့် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး မူဝါဒများ ချမှတ်ရန် ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော အစိုးရအချင်းချင်းကြား လှုပ်ရှား ဆောင်ရွက် သည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။

ဌာနချုပ်မှာ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပါရီမြို့တွင် အခြေစိုက်သည်။

၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် အကြမ်းဖက်ဝါဒကို ငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းများအား တားဆီးရန်အတွက် ၎င်းအဖွဲ့၏ စီရင် လုပ်ပိုင်ခွင့် (mandate)အား တိုးချဲ့ခဲ့သည်။

FATF အစည်းအဝေး တစ်ခုကျင်းပနေသည်ကိုတွေ့ရစဉ်

FATF ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ငွေကြေးခဝါချမှု၊ အကြမ်းဖက် ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှုနှင့် နိုင်ငံတကာ ဘဏ္ဍာရေး စနစ်၏ ခိုင်မာမှုအတွက် အခြားသော ခြိမ်းခြောက်မှုများကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် ဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် လုပ်ငန်း လည်ပတ်ခြင်း ဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ အစီအမံများကို ထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး စံနှုန်းများ ချမှတ်ရန်နှင့် မြှင့်တင်ရန် ဖြစ်သည်။

FATF သည် သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်များတွင် အမျိုးသားဥပဒေပြုရေးနှင့် စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ ဆောင်ကြဉ်းရန်အတွက် လိုအပ်သော နိုင်ငံရေး ရည်မှန်းချက်များကို ဖန်တီးရန် လုပ်ဆောင်သည့် "မူဝါဒ ချမှတ် ရေး အဖွဲ့" ဖြစ်သည်။

FATF သည် အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံအချင်းချင်း သုံးသပ်ချက်များ (အပြန်အလှန် အကဲဖြတ်ချက်များ) မှတစ်ဆင့် ၎င်း၏ အကြံပြုချက်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် တိုးတက်မှုကို စောင့်ကြည့်သည်။

၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှစ၍ FATF သည် ၎င်း၏ သတ်မှတ် အမည်မဲ(Black List)စာရင်း (တရားဝင် "အရေးယူရန် တောင်းဆိုမှု" ဟုလည်း သုံးနှုန်းသည်) နှင့် FATF ၏ Grey List ("အခြားစောင့်ကြည့် စီရင်ပိုင်ခွင့်များ" ဟု သုံးနှုန်းသည်) ကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားသည်။

မြန်မာနိုင်ငံ အလံကို လွှမ်းခြုံထားသူကို တွေ့ရစဉ် 

FATF ၏ အမည်မဲ စာရင်းအရ အရင်းအမြစ်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အရေးယူသည့် သဘောဖြင့် လက်လှမ်း ဝေးစေရန် နိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့အစည်းများကို ဦးဆောင်မှုပေးသည်။

အမည်မဲစာရင်းဝင် နိုင်ငံများရှိ ပြည်တွင်း စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူများကို ၎င်းတို့၏ အစိုးရများအပေါ် FATF မူဝါဒနှင့်ကိုက်ညီသော စည်းမျဉ်းများ ထုတ်ပြန်ရန် တွန်းအားပေးသည်။

အဓိကအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ငွေကြေးခဝါချမှု ပုံစံမျိုးစုံ ရှိနေသည့် ထောက်ပြချက်နှင့် နိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် မကိုက်ညီသည့် ငွေကြေးခဝါချမှုပုံစံ ကိုင်တွယ်မှု အားနည်းချက်များကို FATF ထောက်ပြ ပြောဆိုနေသည်မှာ ကာလအတန်ကြာပြီ ဖြစ်သည်။

အဆိုပါ အားနည်းချက်များကို မကြာသေးမီ နှစ်များအတွင်း ယခင် NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အစိုးရ လက်ထက်ကတည်းက FATF အဖွဲ့ကြီးက မကြာခဏ ထောက်ပြခဲ့သည်။

ထိုထောက်ပြချက်များတွင် ရွှေတြိဂံနယ်မြေ မူးယစ်လုပ်ငန်းများနှင့် ဆက်နွှယ်နေသည့် ရာဇဝတ်မှုများကို ထိန်းချုပ်နိုင်အောင် FATF က တိုက်တွန်းခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအား စောင့်ကြည့်နိုင်ငံများစာရင်း (Grey List) မှာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှာ စတင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။